СБУ в Краматорске «закрыла» конвертационный центр
Работники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой закончили в Краматорске деятельность конвертационного центра, через который мошенники вывели в темный кругооборот более 50 млрд гривень.
Как передает отдел связи с общественностью СБУ, конвертационный центр «обслуживал» ряд региональных заводов, которые так что понижали основу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на на время захваченных террористами территориях.
В процессе обысков в офисных комнатах «конвертационного» и комнатах его учредителей правоохранители нашли 12 печатей, счета и реквизиты вымышленных компаний, задействованных в экономических махинациях. Работники спецслужбы также конфисковали вымышленную хозяйственно-финансовую документацию и распорядки заводов, доказывающих зависимость этих компаний с возможно работающими объектами коммерческой работы.
В настоящее время на счета вымышленных компаний в банковских заведениях положен арест. Правоохранители приобрели распоряжение трибунала на доступ к данной информации, являющаяся кредитной тайной.
В приватном авто гараже, который применялся учредителями конвертцентра как тайник, работники СБУ нашли 2 оружия системы «пистолет» и патроны разных калибров.
Открыто криминальное изготовление по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Криминального кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для постановления всех лиц и заводов, задействованных в денежной сделке. Обследуется причастность учредителей конвертационного центра к финансированию террористических организаций.